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“話費(fèi)充值”洗錢犯罪案例

所屬分類： 案例

發(fā)布時(shí)間：2023-12-26

“話費(fèi)充值”洗錢犯罪案例

 

案情簡(jiǎn)介：2020 年 12 月，保定市公安局破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)賭博案件，洗錢團(tuán)伙將專門的話費(fèi)充值平臺(tái)與境外賭博網(wǎng)站鏈接到一起，利用賭客充值的資金為正常充值客戶完成話費(fèi)充值，再將話費(fèi)充值資金結(jié)轉(zhuǎn)到賭博集團(tuán)指定的賬戶中，完成賭資的“洗白”。

洗錢方式：

①違法賭博資金（贓款）的“處置”——賭博集團(tuán)通過在電商平臺(tái)批量注冊(cè)的虛假商戶，利用接口跳轉(zhuǎn)的方式，將賭資充值交易偽裝成平臺(tái)商戶虛構(gòu)的購(gòu)物交易（例如充值接口就是淘寶店下單支付接口），借用電商平臺(tái)支付通道實(shí)現(xiàn)賭資充值；

②再通過中間賬戶層層“離析”和“融合”——這里有介紹兩種方式，一種是案例所說的話費(fèi)充值，洗錢分子利用賭客充值的資金通過數(shù)據(jù)匹配，為正常充值客戶完成話費(fèi)充值，這里面相當(dāng)于洗錢電商支付0采購(gòu)成本撮合了賭資與正常充值客戶的交易，如正?？蛻粝聠纬渲?/span>——利用賭資資金采購(gòu)充值服務(wù)——將充值服務(wù)提供給正?？蛻敉瓿山灰?，待交易完成，洗錢份子從電商平臺(tái)提取正?？蛻粝聠蔚馁Y金，實(shí)現(xiàn)黑錢洗白。另外一種方式，賭客在網(wǎng)店購(gòu)買虛假商品，將錢充值支付到相關(guān)店鋪，虛假店鋪將借由空包網(wǎng)獲得的物流單號(hào)進(jìn)行虛假發(fā)貨，待虛假確認(rèn)收貨、錢款到達(dá)店鋪的賬戶后，店鋪再把錢提現(xiàn)并轉(zhuǎn)賬給上家。

 

來源：《中國(guó)信用卡》

 

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