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九州期貨——反洗錢

所屬分類： 反洗錢專欄

發(fā)布時(shí)間：2020-07-01

九州期貨——反洗錢

洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。


　　反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大的意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)反洗錢經(jīng)濟(jì)有序競爭，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系，已對(duì)一個(gè)國家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

 

常見的洗錢渠道有：

1、現(xiàn)金走私；2、將大額現(xiàn)金分散存入銀行；3、向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；4、購置流動(dòng)性較強(qiáng)的商品；5、匿名存款或購買不記名有價(jià)金融證券；6、制造顯失公平的進(jìn)出口貿(mào)易7、注冊(cè)皮包公司，虛擬貿(mào)易；8、設(shè)立外資公司；9、利用地下錢莊和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪收入；10、購買保險(xiǎn)；11、實(shí)施復(fù)雜的金融交易；12、在離岸金融中心設(shè)立匿名賬戶；13、利用銀行保密法洗錢。

反洗錢工作離不開社會(huì)公眾的理解和支持。社會(huì)公眾應(yīng)該關(guān)注和了解反洗錢的知識(shí)，遵守反洗錢的法律法規(guī)，配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。同時(shí)可以對(duì)下列行為進(jìn)行舉報(bào):

1.有關(guān)通過金融機(jī)構(gòu)洗錢犯罪的線索;

2.金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù);

3.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員涉嫌協(xié)助洗錢行為;

4.金融機(jī)構(gòu)工作人員隨意泄露反洗錢信息資料等。

 

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