姜某某洗錢案

　　一、基本案情

　　被告人姜某某系安徽省潁上縣個體經(jīng)營戶。2017年11月，被告人姜某某明知其舅舅張某某（某政府部門原副局長，因涉嫌受賄罪，另案處理）系國家工作人員，仍應(yīng)張某某的要求，提供姜某某個人資金賬戶，接受彭某某（潁上縣做煤炭生意的老板）轉(zhuǎn)賬的人民幣1000萬元用于購買基金。

　　二、訴訟過程

　　被告人姜某某，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、洗錢罪由安徽省阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局偵查終結(jié)，經(jīng)安徽省人民檢察院指定管轄，移送廣德市人民檢察院審查起訴。

　　審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)充分履行指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，提出思路和方法，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集完善證據(jù)。針對姜某某是否對彭某某轉(zhuǎn)賬的1000萬資金性質(zhì)“明知”，是否與張某某存在“通謀”等焦點(diǎn)和關(guān)鍵問題，檢察機(jī)關(guān)向偵查機(jī)關(guān)提出了補(bǔ)充提供證據(jù)的意見：一是進(jìn)一步訊問姜某某，核實(shí)彭某某轉(zhuǎn)入姜某某銀行賬戶1000萬元資金流向、用途、購買基金種類等證據(jù)；二是結(jié)合姜某某的銀行賬戶明細(xì)，分析彭某某轉(zhuǎn)入姜某某銀行賬戶的1000萬元資金的流轉(zhuǎn)、流向及用途；三是調(diào)取姜某某利用尾號為1348建行賬戶購買基金的品種、數(shù)量、收益、贖回基金交易明細(xì)等證據(jù)；四是進(jìn)一步核實(shí)姜某某對其舅舅張某某受賄是否存在通謀的證據(jù)。2020年8月27日，經(jīng)廣德市人民檢察院提起公訴，廣德市人民法院于2020年10月19日至20日開庭審理本案。

　　2020年11月13日，廣德市人民法院作出一審判決：被告人姜某某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬元；犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑一年；犯洗錢罪判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣一百萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣一百一十五萬元。被告人姜某某不服一審判決，提出上訴，宣城市中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。

　　三、典型意義

　　1．重視審查間接證據(jù)。洗錢罪隱蔽性強(qiáng)、專業(yè)程度高、證明犯罪難度大，被告人往往否認(rèn)對資金性質(zhì)明知，需要加強(qiáng)對間接證據(jù)的收集和審查判斷，準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)，把握案件定性。本案中，針對被告人對資金性質(zhì)是否“明知”，與上游犯罪行為人是否存在“通謀”等焦點(diǎn)和關(guān)鍵問題，檢察機(jī)關(guān)要求偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步訊問被告人，核實(shí)轉(zhuǎn)入其賬戶的資金劃轉(zhuǎn)、流向、用途等證據(jù)；調(diào)取被告人銀行賬戶購買基金的品種、數(shù)量、收益、贖回基金交易明細(xì)等書證，以鎖定被告人資金流向、用途等。通過引導(dǎo)偵查取證，補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)，形成完善證據(jù)的證明體系，從而能精準(zhǔn)指控和證明洗錢犯罪。

　　2．依法證明主觀明知。洗錢罪的犯罪對象是特定上游犯罪的所得及其收益，要求被告人主觀上對此明知。司法實(shí)踐中，明知包括確實(shí)知道，也包含確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識。認(rèn)定被告人對資金性質(zhì)具有違法性認(rèn)知和判斷，需結(jié)合被告人與上游犯罪行為人關(guān)系密切程度以及在收到轉(zhuǎn)來資金后是否在不同賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，是否有投資經(jīng)營，是否具有協(xié)助他人轉(zhuǎn)移與其職業(yè)明顯不符的財物等情形來綜合判定，若符合最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》列舉的六種推定明知的具體情形之一，即可認(rèn)定被告人存在明知。

　　3．準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢行為。辦理此案時，刑法修正案（十一）尚未施行，沒有將自洗錢行為規(guī)定為洗錢罪。公安機(jī)關(guān)起訴意見書認(rèn)定姜某某構(gòu)成洗錢罪，主要理由是姜某某系張某某資產(chǎn)的管理人和代言人，主要幫助黑社會性質(zhì)組織洗白黑錢。張某某系黑社會性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，亦應(yīng)對組織意志內(nèi)的洗錢罪承擔(dān)刑事責(zé)任，故張某某在該起事實(shí)中既構(gòu)成受賄罪，又構(gòu)成洗錢罪。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，從當(dāng)時刑法條文和司法解釋本意分析，洗錢罪是將他人犯罪所得（上游七類犯罪）而非自己犯罪所得洗白。若行為人既實(shí)施上游犯罪，又實(shí)施洗錢行為，事后洗錢的行為被上游犯罪所吸收，屬于“事后不可罰行為”，只能按上游犯罪定罪，行為人不單獨(dú)定洗錢罪，該意見也得到了省檢察院掃黑除黑專家指導(dǎo)組的認(rèn)同。本案中，張某某僅構(gòu)成受賄上游犯罪，不再單獨(dú)定洗錢罪，姜某某構(gòu)成洗錢罪。

來源：宣城市廣德市檢察院