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利用“跑分平臺(tái)”新型方式洗錢(qián)犯罪案例

所屬分類： 反洗錢(qián)專欄

發(fā)布時(shí)間：2023-12-26

利用“跑分平臺(tái)”新型方式洗錢(qián)犯罪案例

案情簡(jiǎn)介：2020年，安徽省安慶市公安局破獲特大跨省跑分平臺(tái)專案。在公安部統(tǒng)一部署下，安慶市公安機(jī)關(guān)集結(jié)警力 600 人，組成 120 個(gè)抓捕組，分赴各地實(shí)施抓捕，截至 2020 年 12 月 22 日，共抓獲犯罪嫌疑人 242 名。專案組發(fā)現(xiàn)跑分平臺(tái)涉及的第三方支付賬號(hào)近 8000 個(gè)，“跑分客”遍布全國(guó) 24個(gè)省區(qū)市，該案涉及地域廣，涉案人數(shù)多，涉案金額大，是安徽省歷史上最大的一起利用跑分平臺(tái)實(shí)施洗錢(qián)犯罪案件。

警方表示，所謂“跑分平臺(tái)”，就是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的一個(gè)新型方式。在跑分平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員，并提供自己支付賬戶的收款碼協(xié)助洗錢(qián)團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)的人，即為“跑分客”。

洗錢(qián)方式：賭博集團(tuán)利用租借的第三方支付收款二維碼進(jìn)行洗錢(qián)操作，正常用戶出借（被利用或賬號(hào)信息被盜取）自己的收款碼為非法支付平臺(tái)收款，再用與收款賬戶無(wú)關(guān)的其他賬號(hào)把資金轉(zhuǎn)給非法支付平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資金鏈上的跳轉(zhuǎn)。此類模式包括定額二維碼跑分、搶單跑分等。為了規(guī)避風(fēng)控，跑分手法也不斷翻新，不僅支持各個(gè)平臺(tái)的收款碼，從第三方支付的頭部企業(yè)延伸到更多中小第三方機(jī)構(gòu)，還支持使用手機(jī)號(hào)收款碼、贊賞碼、打賞碼、四方支付碼等各類二維碼和電商平臺(tái)紅包等。

①跑分平臺(tái)上游鏈接的是跨境賭博、跨境電信詐騙等犯罪團(tuán)伙，以電信詐騙為例，當(dāng)上游犯罪團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時(shí)，會(huì)將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺(tái)上供“跑分客”搶單，搶單成功后，詐騙團(tuán)伙將“跑分客”提供的收款二維碼等發(fā)送給詐騙受害人，誘騙受害人將錢(qián)款掃碼轉(zhuǎn)賬至“跑分客”賬戶中（“跑分客”在平臺(tái)注冊(cè)時(shí)就必須上傳支付寶收款碼，還要綁定一張銀行卡用于繳納保證金），同時(shí)實(shí)現(xiàn)了詐騙贓款的“處置”與“離析”；

②跑分平臺(tái)再將“跑分客”收到的款項(xiàng)相應(yīng)數(shù)額的保證金轉(zhuǎn)給犯罪團(tuán)伙賬戶，收支兩條線，并支付“跑分客”一定的傭金，以此實(shí)現(xiàn)贓款的“離析”；

③犯罪團(tuán)伙收到“跑分客”轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的已經(jīng)洗過(guò)的錢(qián)之后，可能將錢(qián)用于投資不動(dòng)產(chǎn)、貴金屬、奢侈品、開(kāi)公司等，逐步實(shí)現(xiàn)“融合”。

 

來(lái)源：《中國(guó)防偽報(bào)道》

 

 

 

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