護(hù)航開學(xué)季反洗錢助你行

所屬分類：反洗錢專欄

發(fā)布時(shí)間：2024-08-29

護(hù)航開學(xué)季 反洗錢助你行

華源期貨誠(chéng)摯地提醒廣大莘莘學(xué)子，務(wù)必強(qiáng)化自我保護(hù)意識(shí)，以有效防范洗錢活動(dòng)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

不要出租或出借自己的身份證件

出租或出借自己的身份證件，可能會(huì)產(chǎn)生以下后果：

?他人借用您的名義從事非法活動(dòng)；

?協(xié)助他人完成冼錢和恐怖融資活動(dòng)；

?您可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”；

?您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑；

?您的聲譽(yù)和信用記錄因他人的不正當(dāng)行為而受損。

不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾

金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是您進(jìn)行交易的工具，也是國(guó)家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測(cè)和犯罪案件調(diào)查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)。因此，不出租、出借金融賬戶、銀行卡和U盾既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

通過(guò)各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶（包括銀行卡賬戶）或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。清您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。文章內(nèi)容來(lái)源：中國(guó)人民銀行?？谑蟹中?/span>